§ 1

A denominação da companhia é: Sociedade Esportiva Wisła Cracóvia Sociedade Anônima. A companhia pode usar a forma abreviada da denominação: Sociedade Esportiva Wisła Cracóvia S.A. ou TS Wisła Cracóvia S.A.

§ 2

A sede da Companhia está localizada em Cracóvia.

§ 3

A área de atuação da companhia abrange o território da República da Polônia e o exterior.

§ 4

No território de sua atuação, a companhia pode criar e administrar departamentos, filiais, unidades e representações, bem como centros de pesquisa e desenvolvimento, treinamento e preparação, além de participar de outras sociedades.

§ 5

O objeto social da Companhia é:

1. atividades de clubes esportivos (93.12.Z) – que constituem a atividade principal do PKD,
2. produção de jogos e brinquedos (32.40.Z),
3. outras vendas varejistas não especializadas (47.12.Z),
4. venda varejista de equipamentos esportivos (47.63.Z),
5. venda varejista de jogos e brinquedos (47.64.Z),
6. venda varejista de vestuário (47.71.Z),
7. venda varejista de calçados e artigos de couro (47.72.Z),
8. intermediação na venda varejista não especializada (47.91.Z),
9. transporte rodoviário regular de passageiros (49.31.Z),
10. transporte de passageiros sob demanda em veículo com motorista (49.33.Z),
11. intermediação no transporte de passageiros (52.32.Z),
12. restaurantes (56.11.Z),
13. estabelecimentos móveis de alimentação (56.12.Z),
14. edição de livros (58.11.Z),
15. edição de jornais (58.12.Z),
16. edição de revistas e outros periódicos (58.13.Z),
17. outras atividades editoriais, exceto as relacionadas a software (58.19.Z),
18. atividades relacionadas à produção de filmes, gravações de vídeo e programas de televisão (59.11.Z),
19. atividades relacionadas a gravações sonoras e musicais (59.20.Z),
20. transmissão de programas de televisão de acesso geral e por assinatura, bem como distribuição de gravações de vídeo (60.20.Z),
21. aluguel e administração de imóveis próprios ou arrendados (68.20.Z),
22. atividades contábeis (69.20.A),
23. atividades de agências de publicidade (73.11.Z),
24. publicidade por meio de comunicação de massa (73.12.Z),
25. aluguel e arrendamento de automóveis e veículos motorizados leves, incluindo motocicletas (77.11.Z),
26. aluguel e arrendamento de caminhões (77.12.Z),
27. aluguel e arrendamento de equipamentos recreativos e esportivos (77.21.Z),
28. atividades de agentes de viagens (79.11.Z),
29. atividades de operadores turísticos (79.12.Z),
30. limpeza não especializada de edifícios (81.21.Z),
31. outras atividades de limpeza de edifícios e instalações industriais, não classificadas em outra parte (81.22.B),
32. atividades relacionadas à organização de feiras, exposições e congressos (82.30.Z),
33. intermediação no âmbito de atividades de apoio à condução de negócios, não classificadas em outra parte (82.40),
34. outras formas de educação esportiva e de atividades esportivas e recreativas (85.51.Z),
35. atividades de apoio à educação não classificadas em outra parte (85.69.Z),
36. atividades de instalações esportivas (93.11.Z),
37. atividades esportivas não classificadas em outra parte (93.19.Z),
38. outras atividades de entretenimento e recreação não classificadas em outra parte (93.29.B).

§ 6

A duração da sociedade é ilimitada.

§ 7

1. O capital social da Sociedade é de 89.162.300,00 zł (oitenta e nove milhões, cento e sessenta e dois mil e trezentos zlotys) e divide-se em 891.623 (oitocentas e noventa e uma mil, seiscentas e vinte e três) ações com valor nominal de 100 zł (cem zlotys) cada, sendo:
   1. 15.400 (quinze mil e quatrocentas) ações nominativas da série A;
   2. 50.000 (cinquenta mil) ações nominativas da série B;
   3. 50.000 (cinquenta mil) ações nominativas da série C;
   4. 626.563 (seiscentas e vinte e seis mil, quinhentas e sessenta e três mil) ações nominativas da série D;
   5. 40.000 (quarenta mil) ações nominativas da série E;
   6. 109.660 (cento e nove mil, seiscentas e sessenta) ações nominativas da série F.
2. Todas as ações da série “A” foram integralmente integralizadas com o patrimônio da sociedade denominada: “Towarzystwo Sportowe Wisła” – Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, com sede em Cracóvia.
3. Todas as ações da série “B” foram integralmente integralizadas em dinheiro.
4. Todas as ações da série “C” foram integralmente integralizadas em dinheiro.
5. Todas as ações da série “D” foram integralmente integralizadas mediante contribuição em dinheiro.
6. Todas as ações da série “E” foram integralmente integralizadas mediante contribuição em dinheiro.
7. Todas as ações da série “F” foram integralmente integralizadas mediante contribuição em dinheiro.
8. É estabelecida a seguinte numeração das ações:
   1. ações da série “A”, de A1 a A15400;
   2. ações da série “B”, de B1 a B50000;
   3. ações da série “C”, de C1 a C50000;
   4. ações da série “D”, de D1 a D626563;
   5. ações da série “E”, de E1 a E40000;
   6. ações da série “F”, de F1 a F109.660.

§ 7a

1. O Conselho de Administração está autorizado a aumentar o capital social da Sociedade em um valor não superior a 64.621.700,00 zł (sessenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e um mil e setecentos zlotys), mediante a emissão de até 646.217 (seiscentas e quarenta e seis mil, duzentas e dezessete) novas ações ordinárias nominativas, com valor nominal de 100,00 zł (cem zlotys) cada, identificadas como série “F”, com valor nominal total não superior a 64.621.700,00 zł (sessenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e um mil e setecentos zlotys), por meio de um ou vários aumentos sucessivos do capital social (capital autorizado).
2. A autorização do Conselho de Administração para aumentar o capital social e emitir novas ações da série “F” no âmbito do capital autorizado expira em 31 de outubro de 2028.
3. Com a aprovação do Conselho Fiscal, a Administração poderá privar os acionistas atuais, total ou parcialmente, do direito de preferência em relação às ações da série “F” emitidas dentro dos limites do capital autorizado.
4. A Administração está autorizada a definir o preço de emissão das ações da série “F” emitidas no âmbito do capital autorizado. A resolução da Administração sobre a definição do preço de emissão da série “F” não requer a aprovação do Conselho Fiscal.

§ 8

1. As ações podem ser nominativas ou ao portador.
2. Todas as ações das séries “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e “F” são ações nominativas.
3. A sociedade pode converter ações nominativas em ações ao portador, bem como ações ao portador em ações nominativas. A conversão é realizada pela Administração mediante solicitação por escrito do proprietário das ações.

§ 9

Os fundadores da sociedade são:

1. Towarzystwo Sportowe “WISŁA”, com sede em Cracóvia /endereço: Cracóvia, Rua Reymonta, nº 22/,
2. Bogusław Cupiał, residente em Myślenice, na Rua Wczasowa, nº 1,
3. Zbigniew Urban, residente em Myślenice, na Rua Wybickiego, nº 23,
4. Stanisław Ziętek, residente em Kazimierza Wielka, na Rua Konstytucji 3-go Maja, nº 57,
5. Piotr Skrobowski, residente em Rząska, nº 403.

§ 10

As ações foram integralmente integralizadas.

§ 11

O preço de emissão das ações, seus tipos, bem como os prazos e o valor dos pagamentos relativos às ações, são definidos pela Assembleia Geral. O preço de emissão das ações dos fundadores é igual ao seu valor nominal.

§ 12

1. As ações são transferíveis e indivisíveis.
2. (excluído)

§ 13

1. As ações podem ser canceladas. O cancelamento das ações exige a redução do capital social da sociedade.
2. Uma ação pode ser cancelada com o consentimento do acionista, mediante sua aquisição pela sociedade /cancelamento voluntário/, ou sem o consentimento do acionista /cancelamento compulsório/. O cancelamento voluntário não pode ocorrer mais de uma vez por exercício social.
3. O cancelamento compulsório ocorre mediante remuneração, que não pode ser inferior ao valor dos ativos líquidos atribuíveis a cada ação (valor contábil), demonstrado nas demonstrações financeiras do último exercício social, deduzido do valor destinado à distribuição entre os acionistas. O cancelamento voluntário pode ocorrer sem remuneração.
4. O pagamento do valor monetário mencionado no parágrafo 3 será efetuado pela sociedade após o decurso de seis meses a contar da data do registro da redução do capital social no registro.
5. As disposições dos parágrafos 3 e 4 não se aplicam às ações canceladas, integralmente integralizadas, se:
   1. a sociedade cancela suas próprias ações adquiridas gratuitamente para fins de cancelamento, ou
   2. o valor monetário mencionado no parágrafo 3 será pago ao acionista exclusivamente com os lucros da sociedade, demonstrados nas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente, não antes de seis meses antes do cancelamento das ações, ou
   3. o cancelamento das ações ocorre sem qualquer contraprestação.
6. A Assembleia Geral, mediante proposta da Administração da sociedade, poderá aprovar uma resolução sobre o cancelamento compulsório de ações:
   1. com o objetivo de satisfazer os créditos da sociedade que não possam ser satisfeitos de outra forma com o patrimônio do acionista,
   2. do acionista que age em prejuízo da sociedade ou que, por meio de suas atividades, causou grave prejuízo à sociedade,
   3. do acionista que reiteradamente se furta ao cumprimento das obrigações estabelecidas neste estatuto, nas deliberações da Assembleia Geral ou nas disposições do Código das Sociedades Comerciais.
7. O cancelamento compulsório das ações e o pagamento dos valores monetários devidos por esse motivo aos titulares do direito ocorrerão nos termos e de acordo com o procedimento especificados nos parágrafos 2 a 4.

§ 14

A Sociedade constitui as seguintes reservas:

1. capital social,
2. reserva legal,
3. reserva estatutária.

§ 15

O lucro da Sociedade será obrigatoriamente destinado, em primeiro lugar, à reserva de capital, para a qual será transferido pelo menos 8% do lucro do exercício social correspondente, até que essa reserva atinja pelo menos um terço do capital social.

§ 16

1. Por força de deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, o lucro líquido da sociedade pode ser excluído da distribuição entre os acionistas.
2. Os dividendos são pagos no prazo especificado na deliberação da Assembleia Geral, mas não depois de transcorridos 3 meses do prazo especificado na deliberação. Se a deliberação da Assembleia Geral não especificar esse prazo, os dividendos serão pagos no prazo determinado pelo Conselho Fiscal, considerando o prazo indicado na frase anterior.

§ 17

Os órgãos da sociedade são:

1. Assembleia Geral de Acionistas,
2. Conselho Fiscal,
3. Conselho de Administração.

§ 18

Todos os proprietários de ações podem participar da Assembleia Geral de Acionistas.

§ 19

1. Os acionistas podem participar da Assembleia Geral pessoalmente ou por meio de procuradores.
2. Os membros do Conselho de Administração e os funcionários da sociedade não podem atuar como procuradores na Assembleia Geral de Acionistas.
3. A procuração deve ser outorgada por escrito, sob pena de nulidade, e anexada à ata da Assembleia Geral de Acionistas.

§ 20

1. A Assembleia Geral de Acionistas pode ser ordinária ou extraordinária.
2. A Assembleia Geral Ordinária de Acionistas deve realizar-se no prazo máximo de 6 meses a contar do encerramento do exercício social.
3. A Assembleia Geral é convocada pelo Conselho de Administração.
4. O Conselho Fiscal tem o direito de convocar a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas caso o Conselho de Administração não o tenha feito no prazo especificado no parágrafo 2.
5. A Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas é convocada quando os órgãos ou as pessoas autorizados a convocar Assembleias Gerais considerarem isso conveniente.
6. O Conselho Fiscal tem o direito de convocar a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas sempre que considerar conveniente convocá-la, caso o Conselho de Administração não convoque a Assembleia no prazo de 2 /duas/ semanas a contar da apresentação do pedido correspondente pelo Conselho Fiscal.
7. O acionista ou os acionistas que representem pelo menos 1/20 (um vigésimo) do capital social poderão exigir a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária e a inclusão de determinadas matérias na ordem do dia dessa assembleia. Se, no prazo de duas semanas a contar da apresentação do pedido ao Conselho de Administração, a Assembleia Geral Extraordinária não for convocada, o tribunal de registro poderá autorizar os acionistas que apresentaram esse pedido a convocar a Assembleia Geral Extraordinária. O tribunal nomeará o presidente dessa assembleia.
8. O periódico no qual serão publicados os anúncios da sociedade é o “Monitor Judicial e Comercial”. A Assembleia Geral de Acionistas é convocada por meio de anúncio no “Monitor Judicial e Comercial” e, além disso, um anúncio é afixado na sede da sociedade. O anúncio deverá ser publicado pelo menos 3 /três/ semanas antes da data da Assembleia Geral de Acionistas. Nos anúncios e convocações, deverão ser indicados o dia, o horário e o local de realização da Assembleia Geral de Acionistas, bem como a ordem do dia detalhada.
9. A Assembleia Geral de Acionistas também poderá aprovar deliberações sem convocação formal, desde que todo o capital social esteja representado e nenhum dos presentes se oponha à realização da Assembleia Geral ou à inclusão de matérias específicas na ordem do dia.
10. Na Assembleia Geral de Acionistas, somente são apreciadas as matérias incluídas na ordem do dia. Sobre matérias não incluídas na ordem do dia, as deliberações somente poderão ser tomadas se todo o capital social estiver representado e nenhum dos presentes se opuser à adoção da deliberação.
11. As Assembleias Gerais de Acionistas são realizadas na sede da sociedade.
12. É permitida a participação na Assembleia Geral mediante o uso de meios de comunicação eletrônica. Essa participação inclui, em particular:
    1. transmissão dos trabalhos da Assembleia Geral em tempo real;
    2. comunicação bidirecional em tempo real, no âmbito da qual os acionistas possam se manifestar durante os trabalhos da Assembleia Geral, estando em local diferente do local onde se realizam os trabalhos da Assembleia Geral, e
    3. o exercício pessoal ou por procurador do direito de voto antes ou durante a Assembleia Geral.
13. O Conselho Fiscal estabelecerá, sob a forma de regulamento, as regras detalhadas para a participação na Assembleia Geral mediante o uso de meios de comunicação eletrônica. O regulamento não poderá estabelecer requisitos e restrições que não sejam necessários para a identificação dos acionistas e para garantir a segurança da comunicação eletrônica.

§ 21

1. A Assembleia Geral de Acionistas é válida se nela estiver representado pelo menos 50% do capital social, salvo disposição em contrário do Código das Sociedades Comerciais.
2. A Assembleia Geral é presidida pelo Presidente eleito por essa Assembleia.
3. A assembleia geral é aberta pelo presidente do Conselho de Supervisão ou por seu substituto e, em seguida, elege-se o presidente entre as pessoas autorizadas a participar da Assembleia Geral. Na ausência dessas pessoas, a Assembleia Geral é aberta pelo Presidente do Conselho de Administração ou por pessoa designada pelo Conselho de Administração.

§ 22

As deliberações da Assembleia Geral de Acionistas exigem:

1. análise e aprovação do relatório, do balanço e da demonstração de resultados relativos ao exercício financeiro anterior,
2. decisão sobre a distribuição dos lucros e a forma de cobertura dos prejuízos,
3. quitação dos órgãos da Sociedade quanto às obrigações por eles cumpridas,
4. alteração do Estatuto da Sociedade e aumento ou redução do capital social,
5. fixação da remuneração dos membros do Conselho de Supervisão,
6. alienação ou arrendamento da empresa ou de sua parte organizada, bem como a constituição de ônus sobre elas, em particular o estabelecimento de direito real limitado,
7. emissão de debêntures e de outros títulos de dívida,
8. (excluído)
9. análise das matérias submetidas pelo Conselho de Administração ou pelo Conselho de Supervisão,
10. criação e extinção de fundos específicos,
11. outras matérias previstas nas disposições do Código das Sociedades Comerciais e neste Estatuto,
12. (excluído)

§ 23

1. As deliberações da Assembleia Geral de Acionistas são aprovadas por maioria absoluta dos votos, salvo se as disposições deste estatuto ou do Código das Sociedades Comerciais estabelecerem requisitos mais rigorosos para a adoção da deliberação.
2. As deliberações da Assembleia Geral de Acionistas são aprovadas por maioria de ¾ /três quartos/ dos votos emitidos, quando disserem respeito a:
   1. aumento ou redução do capital social,
   2. alteração do estatuto da sociedade,
   3. fusão da sociedade com outra sociedade ou cisão da sociedade,
   4. dissolução ou liquidação da sociedade,
   5. emissão de debêntures conversíveis e de debêntures com direito de preferência para subscrição de ações,
   6. alienação da empresa,
   7. alteração do objeto da empresa,
   8. resgate de ações.
3. É indispensável o consentimento de todos os acionistas para a adoção de uma deliberação que altere o estatuto mediante o aumento das obrigações dos acionistas ou a redução dos direitos concedidos pessoalmente a determinados acionistas aos quais digam respeito.
4. A aquisição e a alienação de imóveis, do direito de usufruto perpétuo ou de participação em imóvel pela Sociedade não exigem deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.

§ 24

1. O Conselho de Supervisão é composto por 3 /três/ a 8 /oito/ membros, incluindo o Presidente, o Vice-Presidente ou os Vice-Presidentes e os demais membros do Conselho de Supervisão, entre os quais poderá ser nomeado o Secretário do Conselho de Supervisão. O Conselho de Supervisão atua de acordo com o seu próprio regimento, por ele aprovado, que define a organização e a forma de execução das atividades pelo Conselho de Supervisão.
2. Os membros do Conselho de Supervisão são nomeados e destituídos pela Assembleia Geral de Acionistas da Sociedade. Os membros do Conselho de Supervisão elegem entre si o Presidente, o Vice-Presidente ou o Secretário do Conselho de Supervisão.
3. O mandato do Conselho Fiscal tem duração de 5 /cinco/ anos, sendo que o mandato do primeiro Conselho Fiscal tem duração de 1 /um/ ano. No lugar de um membro do Conselho Fiscal que tenha apresentado declaração de renúncia ou no lugar de um membro falecido, o Conselho Fiscal poderá eleger um novo membro do Conselho Fiscal (por cooptação) para o período restante desse mandato. Os novos membros do Conselho Fiscal assim eleitos deverão ser apresentados para aprovação na Assembleia Geral mais próxima. Os mandatos dos membros do Conselho Fiscal expiram no dia da realização da Assembleia Geral que aprovar o relatório, o balanço patrimonial e a demonstração de lucros e perdas relativos ao último exercício de seu mandato.

§ 25

1. As competências do Conselho Fiscal são definidas pelas disposições do Código das Sociedades Comerciais e pelas disposições deste estatuto.
2. (excluído)
3. O Conselho Fiscal exerce supervisão permanente sobre as atividades da sociedade em todos os setores da empresa.
4. Compete especialmente ao Conselho Fiscal:
   1. suspender, por motivos relevantes, os membros da Diretoria do exercício de suas funções,
   2. apresentar à Assembleia Geral de Acionistas recomendações quanto às diretrizes de atuação da sociedade,
   3. examinar os balanços mensais, com o direito de fazer observações e solicitar esclarecimentos à Diretoria,
   4. verificar os livros comerciais e o caixa da sociedade a qualquer tempo, conforme sua discricionariedade,
   5. examinar, ao final de cada exercício financeiro, o balanço patrimonial e a demonstração de lucros e perdas quanto à sua conformidade com os livros e documentos contábeis e com a situação de fato,
   6. examinar o relatório da Diretoria e as propostas quanto à forma de distribuição dos lucros ou cobertura dos prejuízos, bem como apresentar à Assembleia Geral um relatório anual por escrito sobre os resultados do referido exame,
   7. fixar a remuneração dos membros da Diretoria contratados com base em contrato de trabalho ou outro contrato,
   8. delegar membros do Conselho Fiscal para exercer temporariamente as funções dos membros da Diretoria que tenham sido destituídos, renunciado ou que, por outros motivos, não possam desempenhar suas funções,
   9. dar consentimento para a celebração, rescisão, prorrogação e alteração, pela Sociedade, de contratos cujo valor exceda PLN 2.000.000,00 (por extenso: dois milhões de złotys) líquidos,
   10. dar consentimento para a celebração, rescisão, prorrogação e alteração de quaisquer contratos de transferência e contratos entre a Sociedade e clubes, jogadores e membros da comissão técnica da primeira equipe profissional, entendendo-se por comissão técnica o primeiro treinador, o segundo treinador e os treinadores assistentes da equipe profissional de futebol do Wisła Kraków, cujo valor exceda PLN 1.000.000,00 (por extenso: um milhão de złotys) líquidos,
   11. eleger o auditor responsável pela auditoria do balanço da Sociedade,
   12. apresentar à Assembleia Geral de Acionistas o relatório sobre as atividades do Conselho Fiscal referente ao exercício financeiro anterior.

§ 26

1. As reuniões do Conselho Fiscal são convocadas, e sua ordem do dia é definida, pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente do Conselho Fiscal.
2. Os trabalhos do conselho são dirigidos pelo Presidente e, em sua ausência, pelo Vice-Presidente do Conselho Fiscal; caso ambos estejam ausentes da reunião, os membros presentes do Conselho Fiscal elegem, dentre si, quem conduzirá a reunião.
3. As reuniões do Conselho Fiscal realizam-se pelo menos uma vez a cada 3 /três/ meses.
4. Os membros do Conselho Fiscal podem participar da aprovação das deliberações do conselho, proferindo seu voto por escrito por intermédio de outro membro do Conselho Fiscal. A votação por escrito não pode se referir a assuntos incluídos na ordem do dia durante a reunião do Conselho Fiscal.
5. O Conselho Fiscal aprova deliberações quando estiver presente à reunião pelo menos metade de seus membros e todos os seus membros tiverem sido convidados.
6. As deliberações do Conselho Fiscal são aprovadas por maioria dos votos dos membros do Conselho Fiscal presentes à reunião. Em caso de empate, prevalece o voto do Presidente do Conselho Fiscal.
7. O Conselho Fiscal pode aprovar deliberações por escrito ou mediante o uso de meios de comunicação direta a distância. A deliberação é válida quando todos os membros do Conselho Fiscal tiverem sido informados do teor do projeto de deliberação.
8. Pelo desempenho de suas funções, os membros do Conselho Fiscal podem receber remuneração no valor fixado pela Assembleia Geral de Acionistas.
9. O Conselho Fiscal atua com base neste estatuto e no regulamento do Conselho Fiscal. O regulamento do Conselho Fiscal é aprovado pelo próprio Conselho Fiscal.
10. As reuniões do Conselho Fiscal devem ser registradas em ata. As atas são assinadas pelo presidente da reunião e pelos membros presentes do Conselho. As atas devem indicar os membros que participaram da reunião, bem como informar a forma de realização e o resultado da votação. As atas devem ser reunidas em um livro de atas. Às atas devem ser anexadas as declarações de voto em separado dos membros presentes, bem como as objeções posteriormente enviadas pelos membros ausentes à reunião do Conselho Fiscal.
11. (excluído)

§ 27

1. A Diretoria é composta por 1 (um) a 3 (três) membros.
2. Os membros da Diretoria são nomeados e destituídos pelo Conselho Fiscal da Sociedade. O Conselho Fiscal pode atribuir a determinado membro da Diretoria a função de Diretor-Presidente ou Diretor Vice-Presidente.
3. Os membros da Diretoria são nomeados para um mandato de 5 /cinco/ anos.
4. O regulamento de funcionamento da Diretoria é aprovado pela própria Diretoria, de forma independente, mediante deliberação.

§ 28

1. A Diretoria conduz os assuntos da sociedade e a representa perante terceiros. O direito dos membros da Diretoria de representar a sociedade estende-se a todos os atos judiciais e extrajudiciais relacionados à condução dos negócios da sociedade, exceto os assuntos que exigem deliberação da Assembleia Geral de Acionistas ou do Conselho Fiscal.
2. As deliberações da Diretoria são tomadas por maioria de votos e, em caso de empate, prevalece o voto do Presidente da Diretoria.

§ 29

Estão autorizados a fazer declarações de vontade no âmbito dos direitos e obrigações patrimoniais e não patrimoniais da sociedade, bem como a assinar em nome da Sociedade:

1. o único membro da Diretoria, no caso de a Diretoria ser composta por uma pessoa, e
2. o Presidente da Diretoria, individualmente, ou dois membros da Diretoria em conjunto, ou um membro da Diretoria em conjunto com um procurador, no caso de a Diretoria ser composta por mais de uma pessoa.

§ 30

Podem ser membros da Diretoria os acionistas ou pessoas externas ao seu quadro.

§ 31

No contrato entre a Sociedade e um membro da Diretoria, bem como em litígios com ele, a sociedade é representada pelo Conselho Fiscal ou por procurador nomeado por deliberação da Assembleia Geral. O Conselho Fiscal pode, com base em deliberação, autorizar um de seus membros a celebrar o contrato entre a Sociedade e um membro da Diretoria.

§ 32

Todos os regulamentos relativos à organização interna da Sociedade são aprovados pela Diretoria.

§ 33

1. O exercício social dura 12 meses, ressalvado que o exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2021 termina em 30 de junho de 2022. A partir de 1º de julho de 2022, o exercício social começa em 1º de julho de cada ano-calendário e termina em 30 de junho do ano seguinte.
2. O primeiro exercício social começa na data de registro da sociedade e termina em 31 de dezembro de 1998.

§ 34

Os recursos financeiros próprios da sociedade são constituídos por:

1. capital social,
2. reserva legal,
3. reserva estatutária.

§ 35

1. A Diretoria da sociedade é obrigada a preparar e apresentar ao Conselho Fiscal, no prazo de três meses após o término do exercício social, os seguintes documentos relativos a esse exercício:
   1. balanço patrimonial do último dia do exercício,
   2. demonstração de resultados,
   3. relatório detalhado das atividades da sociedade /relatório anual/, juntamente com a proposta relativa à distribuição dos lucros ou à forma de cobertura dos prejuízos.
2. Os documentos acima são assinados por todos os membros da Diretoria, e a recusa em assinar deve ser justificada por escrito.
3. Fica excluída a obrigação de informação mencionada no art. 3801 § 1º e 2º do Código das Sociedades Comerciais

§ 36

O lucro a distribuir pode ser destinado a:

1. reserva legal,
2. investimentos,
3. dividendos para os acionistas,
4. outros fins definidos por deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.

§ 37

Os acionistas têm direito a participar dos lucros anuais, desde que a Assembleia Geral de Acionistas os destine à distribuição.

§ 38

A dissolução da sociedade é causada por:

1. deliberação da Assembleia Geral,
2. a declaração de falência,
3. outras circunstâncias e atos previstos em lei.

§ 39

Em questões não regulamentadas por este estatuto, aplicam-se as disposições do Código das Sociedades Comerciais e de outros atos normativos de aplicação geral.